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[공고] 22기 정기주주총회 소집공고

2010-03-11

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주주총회소집공고


2010년 3월 11일 



회 사 명 : (주)이지바이오시스템 
대 표 이 사 : 지 원 철 
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼동 837-11 유니온센타 3층 
(전 화)02-501-9988 
(홈페이지)http://www.easybio.co.kr 



작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)김 덕 영 
(전 화)02-501-9988 







주주총회 소집공고

(제22기 정기) 

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제23조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제25조에 의거하여 1%이하 주주에 대한 소집통지는 본 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)



- 아 래 -




1. 일 시 : 2010년 3월 26일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 양재동 202번지 서울교육문화회관 본관3층 해금B홀 

(문의전화 : 02-501-9988)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 의결사항

- 제1호 의안 : 제 22 기 (2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일)

대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건


4. 경영참고사항의 비치 

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점과 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 신분증

- 대리행사 : 주총참석장(1%이상의주주만지참), 위임장(주주와 대리인의 인적사 항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.




2010년 3월 11일


서울특별시 강남구 역삼동 837-11

주식회사 이지바이오시스템

대표이사 지 원 철 (직인생략)

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